Un ressortissant sénégalais de 35 ans résidant à Dallas a été inculpé par un grand jury fédéral au Texas, accusé d'être le cerveau d'un réseau d'usurpation d'identité et de piratage de comptes bancaires, rapporte Seneweb. Le procureur des États-Unis pour le district nord du Texas, Ryan Raybould, a annoncé l'inculpation de quatorze personnes, dont des complices présumés au sein de grandes institutions bancaires et de télécommunications.
Les mis en cause font face à 22 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs en vue de commettre des fraudes bancaires et électroniques, fraude bancaire, fraude électronique et usurpation d'identité aggravée. L'acte d'accusation, rendu le 26 août, a été rendu public après l'arrestation en Floride d'un des principaux coaccusés.
Selon le Département de la Justice, le principal suspect détenait un fichier contenant des informations personnelles et financières de près de 3 000 victimes, dont les comptes totalisaient plus de 373 millions de dollars, soit environ 225 milliards de FCFA. Entre juillet 2023 et novembre 2024, le réseau aurait volé des données d'identification, fabriqué de faux documents et détourné des lignes téléphoniques par la technique du transfert de carte SIM (SIM swapping) afin d'intercepter les codes de sécurité. Des comptes ouverts auprès de Bank of America, JPMorgan Chase, Truist Bank ou Charles Schwab ont été visés, avec notamment une tentative de virement frauduleux de 2 millions de dollars vers l'Emirates Islamic Bank.
Le suspect a été arrêté à l'aéroport John-F.-Kennedy de New York au moment de scanner sa carte d'embarquement pour un vol aller simple vers la Malaisie, après avoir vidé sa résidence de Dallas et expédié ses biens vers le Kenya. Selon l'accusation, il a résisté à son interpellation et tenté de détruire l'un de ses téléphones.
Maintenu en détention provisoire au Texas, après que le gouvernement fédéral a fait bloquer sa libération sous caution accordée à New York, il encourt jusqu'à 30 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de fraude bancaire, 20 ans pour fraude électronique, et une peine minimale obligatoire de deux ans pour usurpation d'identité aggravée. L'enquête a mobilisé le FBI, le Secret Service et le Département de la Sécurité intérieure, avec l'appui du bureau des enquêtes criminelles de l'ambassade des États-Unis à Dakar. Le mis en cause reste présumé innocent.
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