60 article(s) trouvé(s) pour « Transactions suspectes ».
Nouveau développement dans le dossier judiciaire de Madiambal Diagne. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a examiné, mercredi 28 octobre 2026, la requête visant à obtenir l’annulation du mandat d’arrêt international émis contre le journaliste.
L’opération Serengeti III, menée entre juin et août 2026, a permis l’arrestation de 1 462 personnes dans 21 pays africains, selon un bilan d’Interpol rapporté par le quotidien Libération. Cette vaste campagne internationale de lutte contre la cybercriminalité a ciblé des milliers de réseaux malveillants et mis au jour des activités frauduleuses ayant affecté près de 66 000 victimes, pour des pertes financières estimées à plus de 389 millions de dollars.
La Police nationale du Sénégal met en garde les utilisateurs des services de transfert d’argent mobile contre une campagne d’escroquerie reposant sur des applications malveillantes et des liens frauduleux. Ces procédés permettraient à des individus mal intentionnés de dérober les codes secrets des victimes, puis de prendre le contrôle de leurs comptes pour effectuer des opérations financières à leur insu.
Une vaste affaire de détournement présumé secoue actuellement la Petite-Côte. À Ngaparou, l’ancien directeur général de la société Aventurin Recoroute, identifié sous les initiales S. Souaré, est poursuivi pour des faits portant sur un montant estimé à 95…
Le Sénégal poursuit sa montée en puissance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Après son retrait officiel de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en octobre 2024, le pays affiche en 2025 des…
Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 19 septembre dernier par le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, Saliou Sylla a finalement recouvré la liberté. Selon L’Observateur, le fondateur de l’entreprise Ets Saliou Sylla a…
Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a été présenté ce lundi au Pôle Judiciaire Financier (PJF) dans des conditions pour le moins inhabituelles. L’élu est arrivé dans une ambulance, un fait qui témoigne de la dégradation de son état de santé, alors qu’il…
Dans un entretien accordé jeudi au quotidien Le Soleil, le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, est revenu sur la polémique née des déclarations du journaliste Madiambal…
Une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (BRS), unité relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a permis l’arrestation d’un individu suspecté d’être impliqué dans un réseau de…
Un nouveau développement vient relancer le dossier explosif du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Alors que le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) avait ordonné la clôture de l’enquête, le Parquet…
Le feuilleton judiciaire autour de l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, connaît un nouveau tournant. La Cour suprême du Sénégal a fixé au 6 novembre 2025 la date de son délibéré concernant le pourvoi introduit…
Le journaliste et patron de presse sénégalais Madiambal Diagne est désormais libre de tous ses mouvements en France. Selon des informations obtenues par Seneweb, il a été entendu ce mardi devant le parquet général de Versailles dans le cadre de la…
Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, a été arrêté en France sous le coup d’un mandat d’arrêt international. L’information a été confirmée par l’un de ses avocats à Seneweb, mettant ainsi un point d’attention sur une affaire judiciaire…
Après plusieurs jours de garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC), Aliou Sall, frère de l’ancien président Macky Sall et ex-maire de Guédiawaye, ainsi que son épouse Aïssata Sall, ont recouvré la liberté ce lundi 13 octobre. Le couple…
L’affaire Madiambal Diagne vient de franchir un nouveau cap. Selon le quotidien Libération, Interpol a officiellement validé la demande d’arrestation introduite par la justice sénégalaise contre le journaliste et patron de presse. L’organisation policière…
L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse, Aïssata Sall, ont été placés en garde à vue par la Division des investigations criminelles (DIC). Le couple est poursuivi pour des faits présumés de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une…
Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère cadet de l’ex-président Macky Sall, a été interpellé ce jeudi 9 octobre 2025 par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Selon des informations rapportées par la Radio Futurs Médias…
La réaction ne s’est pas fait attendre après l’annonce du mandat d’arrêt international lancé contre le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, accusé de transactions financières suspectes. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a pris la…
Mohamed Diagne, fils du journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, a été arrêté tôt ce jeudi 25 septembre 2025 à Karang par les éléments du commissariat spécial. Âgé de 33 ans et se présentant comme administrateur de société, il tentait de rallier…
Dans un message publié sur son compte X (ex-Twitter), le journaliste et patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a confirmé avoir quitté le Sénégal pour la France le 24 septembre 2025. Cette annonce intervient alors que l’homme de presse…
L’affaire impliquant le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien L’Observateur, son épouse a été interpellée par la Division des investigations criminelles (DIC) et placée en garde à vue.…
Le chanteur Waly Seck, convoqué ce mercredi devant le parquet financier, a finalement retrouvé la liberté après plusieurs heures d’audition. Selon son avocat, Me Abdou Dialy Kane, l’artiste a été relâché à la suite du versement d’un cautionnement fixé à…
Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne est au cœur d’une nouvelle polémique. Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC), il n’a pas donné suite à l’invitation qui lui avait été adressée. Selon plusieurs sources proches du…
L’affaire dite « Amadou Macky Sall », révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), continue de livrer ses secrets. Extrait de sa cellule à la prison de Rebeuss, Mahmadane Sarr, propriétaire de Lansar Automobile, a…
L’affaire dite « Amadou Macky Sall » continue de livrer ses secrets et d’ébranler l’opinion publique. Selon L’Observateur dans son édition de ce mardi 23 septembre, Mahmadane Sarr, patron de Lansar Auto, a été extrait hier de sa cellule de la prison de…
L’affaire révélée par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de provoquer des secousses au Sénégal. Selon des informations rapportées par Seneweb, Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre…
On en sait désormais davantage sur les « tracasseries » évoquées par Waly Ballago Seck lorsqu’il annonçait, dans une vidéo tournée depuis l’étranger, la suspension de sa carrière musicale. Le chanteur affirmait vouloir être entendu par la justice et…
La Chambre d’accusation financière a examiné, ce mercredi 16 juillet, deux recours d’importance dans le très médiatisé dossier judiciaire visant Farba Ngom, maire d’Agnam et figure politique proche de l’ancien président Macky Sall. Au cœur des débats : la…
Le dernier rapport d’activités de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), publié en avril 2025, continue de lever le voile sur de vastes circuits de transactions suspectes. Le secteur des jeux en ligne y apparaît comme une…
Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis à jour un réseau international de blanchiment de capitaux impliquant un cabinet de conseil européen, une société sénégalaise influente et des…
Dans son rapport d’activités pour l’année 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dévoile l’ampleur inquiétante des flux financiers suspects détectés dans le système bancaire national. Plusieurs déclarations de…
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités pour l’année 2024, mettant en lumière une progression marquée du nombre de Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) enregistrées sur le…
Le Sénégal poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lors de la cérémonie officielle de la 43ᵉ réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action…
Tahirou Sarr, figure bien connue du paysage économique sénégalais et patron de la société Sofico, se retrouve une fois de plus dans l’œil du cyclone judiciaire. La Cour des comptes, dans un rapport récemment relayé par L’Observateur, met en lumière une…
Par un revirement judiciaire notable, le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) a accédé à une requête clé de la défense de Farba Ngom : la désignation d’un expert médical. Le Pr Alassane Mbaye, éminent cardiologue…
L’enquête sur les transactions financières jugées suspectes impliquant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, prend un nouveau tournant. Après l’arrestation de Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société Woodrose Investment Ltd, c’est au tour…
Le scandale financier de 125 milliards FCFA, mis au jour par la CENTIF, prend une tournure judiciaire marquée. L’onde de choc atteint désormais les cercles proches de l’ancien régime. Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société ivoirienne Woodrose Sarl, a…
L’étau judiciaire se resserre autour de la famille de l’ancien président sénégalais, Macky Sall. Après des révélations initialement centrées sur son fils aîné, Amadou Sall, c’est désormais l’ensemble de sa fratrie qui est mentionné dans l’enquête menée par…
Le parquet financier adjoint a franchi un nouveau cap dans l’affaire tentaculaire autour d’Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. Selon des informations exclusives rapportées par Walf Quotidien, un réquisitoire supplétif a été transmis à un…
L’étau judiciaire se resserre autour de Farba Ngom, figure emblématique de l’Alliance pour la République (APR) et maire de la commune des Agnam. Incarcéré depuis le 27 février 2025, il fait face à une cascade d’accusations, dont les plus graves portent sur…
L’affaire des 125 milliards de FCFA de transactions suspectes connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien L’Observateur, Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, est convoqué le 7 mai prochain par le pool judiciaire dans le cadre de…
Dans le cadre d’une enquête sur des transactions financières suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA, Demba Ngom, frère de Farba Ngom, maire des Agnam, et Aziz Kane seront fixés sur leur sort lundi prochain. Les deux hommes ont été déférés…
Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a jugé ce mercredi, Cheikh M. Ndiaye, un marabout de 35 ans accusé d’avoir escroqué un jeune logisticien, Dominique Diop, d’une somme de 67 millions de FCFA. Sous couvert de rituels mystiques, le…
L’ancien ministre Mansour Faye monte au créneau et interpelle sur ce qu’il qualifie de zones d’ombre autour de l’acquisition de terrains par le parti Pastef à l’ancienne piste, dans la commune de Ouakam. Selon lui, le parti aurait déjà mis la main sur…
Une manifestation de soutien à Tahirou Sarr est annoncée à Oréfondé, a-t-on appris ce lundi via la RFM. Une marche pacifique est prévue pour le 13 mars prochain, à l’initiative de proches et sympathisants de l’homme d’affaires récemment mis en cause dans…
L’affaire des transactions suspectes révélées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de secouer la sphère politico-économique sénégalaise. Après son audition au Pool judiciaire financier (PJF) ce vendredi 28…
Le responsable politique de l'Alliance pour la République (APR), Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi par le président du Collège des juges d'instruction financiers du Pool judiciaire financier (PJF). Il est poursuivi pour détournement de…
Coup de tonnerre dans la sphère politique sénégalaise. Le député-maire des Agnams, Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 27 février 2025, à l’issue de son audition par les magistrats du Pôle Judiciaire Financier (PJF).…
Dakar, le 27 février 2025 – La justice sénégalaise a frappé un grand coup. Mouhamadou Farba Ngom, maire de la commune d’Agnam et proche collaborateur de l’ancien président Macky Sall, a été placé sous mandat de dépôt après son deuxième face-à-face avec le…
Le dossier opposant l’État du Sénégal à la multinationale ArcelorMittal connaît de nouveaux développements judiciaires. Une information judiciaire a été ouverte à Dakar pour des accusations graves, incluant association de malfaiteurs, corruption, recel,…
Le dernier rapport de la Cour des comptes, couvrant la période de 2019 au 31 mars 2024, révèle une gestion financière chaotique marquée par des détournements massifs, des transactions suspectes et des violations flagrantes des règles budgétaires. Ces…
Le député Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, se retrouve une nouvelle fois face à la justice. Il est poursuivi par les héritiers d’Alassane Ndoye pour escroquerie foncière, complicité et usage de faux en écriture publique authentique, ainsi que pour…
La justice sénégalaise s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’affaire impliquant Farba Ngom, maire des Agnam et ancien député. Selon le journal Libération, il est convoqué ce lundi par le pool judiciaire financier en vue d’une audition prévue…
La situation politique et judiciaire autour de Farba Ngom, député de l’opposition sénégalaise, prend un tournant décisif. Accusé de blanchiment d’argent à hauteur de 125 milliards de francs CFA, le parlementaire est au cœur d’une affaire qui suscite de…
Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, figure emblématique de l’Alliance pour la République (APR) et secrétaire national chargé de l’organisation et de la mobilisation au sein du parti, se retrouve au cœur d’une tempête judiciaire. Ce mardi à 16 heures, la…
Le Sénégal est secoué par une affaire financière aux ramifications complexes, révélée par L’Observateur. Le Parquet du Pool Judiciaire Financier (PJF) enquête sur des transactions suspectes mettant en cause Tahirou Sarr, homme d’affaires influent, et…
Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) continue de révéler les contours d’une affaire qui s’annonce retentissante. Ce document, à l’origine de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet…
L’actualité politique sénégalaise est marquée par une affaire qui suscite de vives réactions. Ce mardi, à 16h, le Bureau de l’Assemblée nationale se réunira pour une séance d’information, suivie à 17h par la Conférence des leaders, convoquée pour «…
La sortie du procureur de la République du Pool judiciaire financier (PJF), El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, suscite des réactions diverses au sein de l’opinion publique. Parmi les voix qui s’élèvent, celle de Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil,…
Un document non daté ni signé, supposément émanant du parquet financier, a récemment fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vive polémique. Ce document évoque une demande adressée au ministre de la Justice pour engager la procédure de levée de…
